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Aug 17, 2023

Südlicher Bezirk von New York

Damian Williams, US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New

Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, gab heute bekannt, dass REGINALD FOWLER zu 75 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil er die Abwicklung unregulierter Transaktionen im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar im Auftrag von Kryptowährungsbörsen arrangiert hatte, was einen Verstoß gegen die Antigesetze des Bundes darstellt. Er verstieß gegen Geldwäschegesetze, belog US-Banken und betrog die Alliance of American Football („AAF“), eine kurzlebige Profi-Football-Liga, im Zusammenhang mit dem Erwerb einer bedeutenden Eigentumsbeteiligung an der Liga.

US-Staatsanwalt Damian Williams sagte: „Reginald Fowler hat Bundesgesetze umgangen, indem er als Schattenbank Hunderte Millionen Dollar an unregulierten Transaktionen im Auftrag von Kryptowährungsbörsen abwickelte. Er tat dies, indem er legitime US-Finanzinstitute belog, was das US-Finanzsystem bloßstellte.“ Ernsthaftes Risiko. Anschließend machte er einer Profi-Football-Liga das Opfer, indem er im Gegenzug für einen erheblichen Teil der Liga über sein Nettovermögen log. Um es klar zu sagen: Diese Behörde ist bestrebt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die Banken belügen und das Gesetz umgehen, um dies zu erreichen ihre Geschäfte führen.“

Laut Gerichtsakten und Aussagen in Gerichtsverfahren:[1]

Etwa im Februar 2018 gründete REGINALD FOWLER Global Trading Solutions LLC („GTS“) und begann mit Crypto Capital und anderen verbundenen Unternehmen (den „Kryptounternehmen“) zusammenzuarbeiten, die von israelischen Staatsangehörigen betrieben wurden. Die Krypto-Unternehmen vermarkteten sich selbst als Anbieter einer nahtlosen Möglichkeit für Einzelpersonen, Standardwährungen in Kryptowährungen umzutauschen. Eine Reihe von Kryptowährungsbörsen begannen, die Kryptounternehmen zur Abwicklung ihrer Fiat-zu-Kryptowährungstransaktionen zu nutzen.

Da die Banken bei der Abwicklung von Kryptowährungstransaktionen zurückhaltend waren, hatten die Kryptounternehmen in Wirklichkeit keinen Zugang zu legitimen Finanzinstituten. Stattdessen haben die Krypto-Unternehmen die Banken angelogen, um ohne Wissen der Banken Konten zu eröffnen, die zur Abwicklung von Kryptowährungstransaktionen verwendet wurden. FOWLER eröffnete Dutzende solcher Konten in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt. Er gab keine Auskunft über die Beteiligung von GTS an den Krypto-Unternehmen und die Tatsache, dass das Unternehmen als Zahlungsabwickler für Kryptowährungstransaktionen im Wert von Hunderten Millionen Dollar fungierte. FOWLER wies auch andere Personen an, falsche Informationen in Überweisungsanweisungen anzugeben, um die Banken weiter über die Art des Geschäfts von GTS zu täuschen. In weniger als 10 Monaten wickelte FOWLER Kryptowährungstransaktionen in verschiedenen Währungen im Wert von rund 750 Millionen US-Dollar ab. Zu keinem Zeitpunkt waren FOWLER, GTS oder eines der Kryptounternehmen jemals in den Vereinigten Staaten als Geldtransferunternehmen lizenziert, wie es das Bundesgesetz vorschreibt.

Darüber hinaus hat FOWLER im Jahr 2018 die AAF im Zusammenhang mit dem Erwerb einer bedeutenden Eigentumsbeteiligung an der Liga betrogen. Im Verlauf der Verhandlungen über seine Investition in die AAF behauptete FOWLER fälschlicherweise, persönliches Eigentum an GTS-Geldern zu sein, die in Wirklichkeit Kunden des illegalen Geldtransferdienstes von FOWLER gehörten, der zur Unterstützung der Kryptounternehmen gegründet wurde. Als er das Bankkonto eröffnete, belog FOWLER die AAF-Führungskräfte und erzählte ihnen, dass die Gelder auf den GTS-Bankkonten aus Immobilieninvestitionen und Regierungsverträgen stammten und dass die zig Millionen Dollar auf den GTS-Konten liquide Mittel seien könnte in die AAF investieren. FOWLER gab seine Beteiligung an den Krypto-Unternehmen nicht bekannt. Obwohl FOWLER im Monat vor seiner Investition in die AAF Kontoschließungen und die Beschlagnahmung von GTS-Geldern durch die Regierung erlebte, hat FOWLER diese Tatsachen der AAF nicht offengelegt. FOWLER erwarb im November 2018 eine bedeutende Investitionsbeteiligung an der AAF, war jedoch nicht in der Lage, diese Investition zu finanzieren. Teilweise basierend auf FOWLERs Lügen meldete die AAF etwa im April 2019 Insolvenz an, beendete die Saison und machte die Hoffnungen der FOWLER-Opfer zunichte.

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Zusätzlich zu der Gefängnisstrafe wurde der 64-jährige FOWLER aus Chandler, Arizona, zu einer Einziehung von 740.249.140,52 US-Dollar und einer Rückerstattung in Höhe von 53.189.261,80 US-Dollar an die AAF verurteilt.

Herr Williams lobte die hervorragende Ermittlungsarbeit der Spezialagenten des New Yorker Geldwäsche-Ermittlungsteams des Federal Bureau of Investigation und der Spezialagenten des Internal Revenue Service-Criminal Investigations.

Die Verfolgung dieses Falles wird von der Abteilung für Geldwäsche und transnationale kriminelle Unternehmen des Amtes überwacht. Die stellvertretenden US-Anwälte Jessica Greenwood, Samuel Raymond, Samuel Rothschild und Sheb Swett sind für den Fall verantwortlich.

[1] Was die Mitangeklagten von FOWLER betrifft, so stellen der gesamte Text der Anklageschriften und die unten dargelegten Beschreibungen in den Anklageschriften lediglich Behauptungen dar, und jede beschriebene Tatsache sollte als Behauptung behandelt werden.

Nicholas Biase(212) 637-2600